一、部分與數(shù)字貨幣交易平臺相關的安全事件

近期，數(shù)字貨幣交易所安全事件頻發(fā)。2018年01月日本Coincheck交易所受到黑客攻擊被盜取NEM新經(jīng)幣損失約5.34億美元;2018年02月基于以太坊的XMRG代幣的交易價格上漲787%后迅速暴跌歸零，造成大量用戶經(jīng)濟損失，背后原因在于其智能合約代碼存在整數(shù)溢出漏洞，超額鑄幣后拋售造成惡性通脹;2018年03月Binance交易所，黑客利用盜取的用戶信息進行大量交易操縱市場行情獲利超過1億美元。2018年04月基于以太坊的BEC代幣和SMT代幣先后因智能合約存在溢出漏洞造成天量代幣轉(zhuǎn)出，引發(fā)恐慌拋售，導致市值幾近歸零……這樣的案例數(shù)不勝數(shù)。

筆者通過這些觀察，發(fā)現(xiàn)兩個現(xiàn)象：一是事件發(fā)生的頻率很頻繁，要知道這只是列舉近期部分影響比較大的事件，如果把時間范圍擴大，或者算上可能存在的影響較小的以及被掩蓋的事件的話，數(shù)量會比這個更多;二是平臺或用戶的損失數(shù)額巨大，動輒數(shù)千萬甚至數(shù)億美元。

實際上，通過這些事件記錄，還可以得到更多信息，接下來展開分析一下。

2018年3月初，著名的數(shù)字貨幣交易平臺幣安出現(xiàn)大量賬戶異常交易，繼而影響了整個數(shù)字貨幣市場的交易行情。這個事件的操作手法很有趣，后文會再提起。這里要說的是，事件發(fā)生之后，有人發(fā)文指責事件是幣安官方自導自演的，幣安聯(lián)合創(chuàng)始人何一后續(xù)發(fā)文回應，反駁這一指責。事件真相究竟如何筆者不打算在此討論，這里是想要援引何一回文中的一句話：“出現(xiàn)這種安全問題是幾乎不可避免的，任何種類的交易所每天都遭受攻擊，一方面政策空間狹窄，導致幣圈不太可能照搬傳統(tǒng)交易所體系，另一方面虛擬貨幣交易所面世才幾年，不管是風控還是技術積累都需要一個成長過程。”

是否認同這個說法，是個仁者見仁的問題，筆者所關注的主要是它的思路。這個說法當中，把數(shù)字貨幣交易平臺同傳統(tǒng)金融交易平臺做了對比，本文接下來也會使用同樣的思路來闡述。

二、黑客為何攻擊數(shù)字貨幣交易所?

從邏輯上說，任何主觀行為都是有目的的，黑客攻擊行為的目的，不乏有為了炫耀技術或者表達政治訴求之類的情況，但是占比最大的還是為了獲得經(jīng)濟回報。

現(xiàn)實生活中，是存在攻擊傳統(tǒng)金融機構例如銀行或者證券交易所系統(tǒng)的情況的，但是這方面的記錄相對上文而言少很多，下面分析一下原因。

筆者認為，主要存在兩方面的原因，一方面，傳統(tǒng)金融機構所保有的資產(chǎn)，無論是數(shù)字化的(相對于實體化的紙幣和硬幣)法定貨幣，還是證券憑證，普遍都是記名的，其流轉(zhuǎn)過程有跡可循，并且接受監(jiān)管，要實現(xiàn)難以追蹤的轉(zhuǎn)移效果，成本高難度大。另一方面，傳統(tǒng)金融行業(yè)的數(shù)字化歷史已經(jīng)很久，無論是人才儲備，技術積累，制度規(guī)范都已經(jīng)很成熟，單就信息安全方面的建設水平也相對很高了，要從技術上實現(xiàn)成功侵入盜走資產(chǎn)并逃脫追捕這一系列步驟難度非常大。

反觀數(shù)字貨幣交易所，一方面，數(shù)字貨幣的匿名性，不可篡改性以及無監(jiān)管特性，導致了資產(chǎn)轉(zhuǎn)移便捷，溯源找回難度大。另一方面，數(shù)字貨幣交易行業(yè)出現(xiàn)時間短，發(fā)展又非�？�，利潤高，導致本來技術積累就不足的情況下，仍然忽視信息安全方面的建設，隱藏的安全漏洞多，攻擊起來相對容易。

三、數(shù)字貨幣交易所在技術方面面臨的安全威脅

目前數(shù)字貨幣交易所在技術方面面臨的安全威脅，筆者分析主要分為兩大部分。

1. 傳統(tǒng)信息系統(tǒng)安全漏洞

這一部分來說，數(shù)字貨幣交易所，和傳統(tǒng)金融機構差別不大，其整個信息系統(tǒng)，由Web服務器，后端數(shù)據(jù)庫等元素構成，用戶通過瀏覽器，移動端App以及交易所提供的API等多種方式作為客戶端訪問服務器。

結合本文第一部分的事件記錄，可以看出，這部分面臨的安全威脅主要包括，服務器軟件漏洞，配置不當，DDoS攻擊，服務端Web程序漏洞(包括技術性漏洞和業(yè)務邏輯缺陷)，辦公電腦安全問題，內(nèi)部人員攻擊等。

對于規(guī)模較大，用戶較多的交易所，還會面臨用戶被攻擊者利用仿冒的釣魚網(wǎng)站騙取認證信息的問題。上文中提到的幣安交易所的異常交易事件，據(jù)官方的說法，是攻擊者利用釣魚欺騙的方式騙取了部分用戶的認證憑證，繼而利用API發(fā)起大量交易，將用戶賬戶內(nèi)的其他幣種交易成比特幣，幣安及時發(fā)現(xiàn)異常，凍結了提幣功能。有趣的是，攻擊者雖然不能提幣，但是想到了另一個巧妙的獲利方式，即利用其控制的大量場內(nèi)比特幣操縱市場，影響其他幣種的價格，再在另外的數(shù)字貨幣期貨交易所進行做空操作，最終在無法提幣的情況下獲利超過1億美元。在這個事件中，攻擊者利用了幣安平臺對市場的巨大影響力，理論上來說，并沒有盜取誰的數(shù)字貨幣，只是“換了換幣種”，因大量的做空訂單分散在成百上千的其他交易所，導致根源也無從查起。

下圖是“去中心化漏洞平臺”DVP的漏洞統(tǒng)計。

該平臺收錄的最早的漏洞信息在2018年07月12日，截止到撰寫本文時，在不到兩個月的時間里已經(jīng)收錄了超過1800個漏洞，并且仍在以每天數(shù)十個的速度增長。

上個月，某安全團隊稱捕獲到了一個0day漏洞，是某個數(shù)字貨幣交易所整站程序的邏輯漏洞，有上百個中小交易所在使用該程序，雖然大眾普遍認為，國內(nèi)外的規(guī)模較大的交易所不會購買使用這種第三方開發(fā)的整站程序，但是現(xiàn)在數(shù)字貨幣交易行業(yè)利潤高，發(fā)展迅猛，后期可能會有很多人想要快速進入這個市場，在搜索引擎中搜索“數(shù)字貨幣 交易 平臺 開發(fā)”等關鍵字即可發(fā)現(xiàn)這一塊的需求量應該還是很大的。

其實在初期使用第三方外包開發(fā)的方式本來未嘗不可，就傳統(tǒng)的銀行領域來說，大量的中小規(guī)模銀行的信息系統(tǒng)也會使用第三方公司的產(chǎn)品來定制，因為政府層面的嚴格監(jiān)管以及這一類開發(fā)公司長久的技術積累，銀行使用的類似系統(tǒng)通常安全性是有足夠保證的。但是在數(shù)字貨幣行業(yè)則不同，部分從事這一類開發(fā)的個人和團隊對于產(chǎn)品質(zhì)量的保障能力很有限，導致通用型漏洞頻發(fā)也就不奇怪了。

對于這一部分安全威脅的解決方法來說，通過滲透測試，代碼審計等安全服務，挖掘并修復系統(tǒng)存在的安全漏洞，可以參考傳統(tǒng)金融行業(yè)的安全規(guī)范和最佳實踐結合自身情況完善安全體系的建設。

2. 智能合約安全漏洞

以太坊被稱為“區(qū)塊鏈2.0”技術的代表，因為它支持智能合約的運行。可以這么來理解，比特幣系統(tǒng)就是在底層區(qū)塊鏈技術的基礎之上，加上一個定義了獎勵分發(fā)規(guī)則的“合約”所構成的。而以太坊的出現(xiàn)，提供了現(xiàn)成的底層區(qū)塊鏈網(wǎng)絡，開發(fā)者可以在這個基礎之上，使用Solidity等程序開發(fā)語言，開發(fā)部署自己的智能合約，包括模擬一個類似比特幣一樣的產(chǎn)品。因為Solidity是圖靈完備的程序開發(fā)語言，因此理論上，可以用來實現(xiàn)各類分布式應用。

開發(fā)者編寫好智能合約代碼之后，將代碼部署到區(qū)塊鏈上，程序在以太坊節(jié)點的EVM虛擬機上執(zhí)行。代碼上鏈之后，各節(jié)點執(zhí)行相同的操作，同步數(shù)據(jù)狀態(tài)。

和傳統(tǒng)的程序一樣，智能合約也不可避免的會存在安全漏洞，不同的是，由于區(qū)塊鏈技術的不可篡改特性，一旦合約部署好之后，就很難再修復其中的問題。一些存在例如整型溢出等漏洞的代幣分發(fā)合約部署之后，代幣上線交易所交易，接著漏洞被觸發(fā)利用，短時間內(nèi)超發(fā)大量代幣影響市值，對交易所和用戶來說都會造成巨大的經(jīng)濟損失。

這部分安全威脅，就與傳統(tǒng)的信息安全漏洞大不一樣了。在傳統(tǒng)金融市場中，也存在類似的攻擊，例如20世紀末期亞洲金融危機時，索羅斯對港元的操作。不同的是，在傳統(tǒng)金融市場要發(fā)動這樣的攻擊需要巨量的資金支持才能實現(xiàn)。而在數(shù)字貨幣領域，擁有挖掘合約漏洞能力的人理論上都有可能實現(xiàn)這樣的攻擊。

下圖是部分基于以太坊ERC-20智能合約標準開發(fā)的代幣合約的漏洞信息：

實際的威脅情況可能比這還要嚴重得多。我們說智能合約之所以“智能”，是因為一旦部署上鏈之后，它的執(zhí)行過程透明可見，不可篡改，無需人工干預，自然解決了執(zhí)行過程中的信任問題，這也是區(qū)塊鏈技術出現(xiàn)時所想要解決的根本問題。然而雖然解決了程序“運行”階段的問題，但是如果合約代碼存在漏洞，開始執(zhí)行之后被利用，背離了原本的涉及初衷，那區(qū)塊鏈技術的這些優(yōu)秀特性反而會成為挽救損失的障礙。

應對這部分安全威脅，需要交易所在上線新的代幣之前，先經(jīng)過完善的合約代碼安全審計工作，防患于未然，將可能的攻擊威脅降到最低。

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